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    涉嫌非法吸收公眾存款罪!證大公司董事長戴志康投案自首

    2019年09月01日 17:08   來源:中新經緯   

      中新經緯客戶端9月1日電 證大公司董事長戴志康投案自首了!上海警方對戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,查封相關涉案資產。

      9月1日,上海市公安局浦東分局官方微博發布關于“證大公司”案件偵辦的情況通報。上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查,對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,查封相關涉案資產。

      來源:“警民直通車-浦東”微博

      通報指出,2019年8月12日以來,上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司(簡稱“證大公司”)旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資,警方遂受理開展調查。

      同年8月29日,“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首,并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。

      天眼查數據顯示,證大公司法定代表人即為戴志康。

      此前,撈財寶公告稱,因撈財寶存管合作方華瑞銀行自身業務調整,華瑞銀行單方面決定自8月13日起終止存管合作。新的存管合作開展需要時間,在無存管的情況下,撈財寶平臺停止新增業務。因支付通道同時關閉,平臺停止充值服務與債權轉讓服務,但提現功能正常。

      然而,上海華瑞銀行發布公告回應稱,未對尚在存管服務協議存續期內、雙方未就終止合作達成一致意見的網貸平臺單方面關閉或停止存管系統的功能。同時,結合國家對網貸行業的相關政策要求,如果網貸平臺有良性退出計劃,華瑞銀行將依照相關法規,以保證投資者權益為基本原則,協助網貸平臺穩妥處置相關事宜。

      據了解,2014年1月成立的撈財寶是由上海證大愛特金融信息服務有限公司運營的網絡借貸信息中介服務平臺,2017年4月,撈財寶與華瑞銀行完成資金存管。

      值得注意的是,戴志康投案自首前曾就撈財寶停止新增業務發布了兩封致用戶的信。

      據澎湃新報道,自8月12日停止新增業務以來,上海證大集團旗下P2P網貸機構撈財寶啟動了良性退出計劃。在8月14日致用戶的第一封信中,戴志康就表示“有能力實現平臺的良性退出!8月26日,戴志康發布撈財寶停止新增業務以來的第二封致用戶的信,表示其和所有證大的高管不會跑路、失聯,并向用戶解釋了目前無法全額回款的原因。

      根據撈財寶官網披露的數據,截至2019年7月底,撈財寶累計交易金額為296.38億元,借貸余額為49.96億元,當前出借人數28031,借款人數92853。

      天眼查數據顯示,撈財寶股東為上海證大文化創意發展有限公司、上海創由商務咨詢有限公司,持股比例分別為83%、17%,實際控制人為戴志康。同時,戴志康也是創始人、董事長。

      公開資料顯示,戴志康出生于1964年,證大集團(上海證大投資發展股份有限公司)創始人、董事長,畢業于中國人民大學財政系國際金融專業及中國人民銀行總行研究生部。先后在中信實業銀行總行、德國德累斯頓銀行北京代表處及海南證券公司任職。1992年創建證大資產管理公司,管理中國第一家公募基金富島基金,1998年改制創建證大集團任董事長至今。(中新經緯APP)

    (責任編輯:王炬鵬)

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